¡UIF certificará agentes o apoderados aduanales!
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Certificará a los responsables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así se dio a conocer mediante la CONVOCATORIA publicada en el Diario Oficial de la Federación el 06 de agosto de 2021
¿Quién puede aplicar?
1.- Agentes o apoderados aduanales que realizan actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia Ilícita (LPIORPI) que tienen autorización por parte de la SHCP, y que tienen autorización para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías:
a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados.
b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas.
c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago.
d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientas quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;
f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos.
2.- Personas físicas designadas como responsables por las personas morales obligadas por el artículo 17 fracción XIV de la LPIORPI
¿Cuáles son las etapas y procedimiento para la obtención del Certificado?
- Se publicará una convocatoria.
- Registrar y obtener folio y contraseña.
- Deberás presentar la solicitud.
- Se realizará el cotejo de la documentación.
- Habrá una evaluación por parte de la Unidad.
- Si así lo considera la Unidad, expedirá el Certificado a las personas acreditadas.
¿Cuáles son los requisitos que debes acreditar y adjuntar a tu solicitud de registro?
a) Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana. Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera, será necesario presentar el pasaporte y el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria y su legal estancia en territorio nacional.
b) Currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas.
c) Comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente.
d) Carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentra en los siguientes supuestos:
a) Dentro de las listas oficiales que emiten autoridades mexicanas, organismos internacionales, agrupaciones intergubernamentales o autoridades de otros países, de personas vinculadas o probablemente vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita, el terrorismo, su financiamiento o con otras actividades ilegales.
b) Que la información o documentación no es falsa, alterada y que coincide con la fuente que le dio origen.
e) Comprobante del pago por concepto de evaluación, expedido por la Organización evaluadora, el cual, una vez que haya sido aceptada su solicitud, no podrá volver a ser utilizado. La Persona participante sólo podrá elegir una fecha, un horario y una sede, para presentar su evaluación.
f) La cuota de recuperación de la evaluación será de $6,500.00 y se pagará directamente a la Organización evaluadora.
PERIODOS DE REGISTRO Y EVALUACIÓN
Si estas listo para iniciar el proceso de certificación, deberás considerar las siguientes fechas para participar.
Beneficios Previsibles:
- Mejorar el cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos los que realizan Actividades Vulnerables, lo que trasciende en la disminución en la imposición de sanciones por omisión o incumplimiento a las obligaciones en la materia.
- Mejor entendimiento de las obligaciones que, como sujeto que realiza actividades vulnerables, debe cumplir, con el objeto de evitar ser utilizado como vehículo para la comisión del delito de lavado de dinero o algún subyacente.
- Contar con elementos para determinar el grado de riesgo al que está sujeto para ser utilizado como vehículo en la posible comisión del delito de lavado de dinero.
- Crear certidumbre jurídica respecto del cumplimiento efectivo y satisfactorio a la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas.
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar y promover el cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
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División de Arquitectura y Defensa Legal Aduanera
TLC Asociados S.C.
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The Financial Intelligence Unit (UIF for its Spanish acronym) will certify those responsible for the prevention of operations with resources of illicit origin, as announced by the CONVOCATORY published in the Official Journal of the Federation on August 6, 2021.
Who can apply?
1.- Customs agents or attorneys-in-fact who carry out activities that are vulnerable to the Federal Law for the Prevention and Identification of Operations with Illicit Proceeds (LPIORPI) and who are authorized by the SHCP, and who are authorized to promote on behalf of others the clearance of goods, under the different customs regimes provided for in the Customs Law, of the following goods:
a) Land, air and maritime vehicles, new and used.
b) Machines for betting and raffle games, new and used.
c) Equipment and materials for the elaboration of payment cards.
d) Jewelry, watches, precious stones and precious metals, whose individual value is equal to or greater than the equivalent of four hundred eighty-five times the minimum wage in force in the Federal District;
e) Works of art, whose individual value is equal to or greater than the equivalent of four thousand eight hundred and fifteen times the minimum wage in force in the Federal District;
f) Ballistic resistance materials for the provision of armoring services for vehicles;
g) Ballistic resistance materials for the provision of armoring services for vehicles.
2.- Individuals designated as responsible parties by the legal entities required by Article 17, Section XIV of the LPIORPI
What are the stages and procedure for obtaining the Certificate?
- An announcement will be published with the call for applications.
- Register and obtain folio and password.
- You will have to submit the application.
- The documentation will be checked.
- There will be an evaluation by the Unit.
- If the Unit deems it necessary, it will issue the Certificate to the accredited persons.
What are the requirements that you must prove and attach to your registration application?
a) Valid official identification with photograph issued by a Mexican authority. In the case of individuals of foreign nationality, it will be necessary to present the passport and the document issued by the National Institute of Migration that accredits their migratory status and their legal stay in Mexican territory.
b) Updated and signed résumé on each of its pages.
c) Proof of the last level of studies, which must be at least the certificate or proof of having accredited the high school level or its equivalent.
d) Letter under oath stating that he/she is not in the following situations:
a. Within the official lists issued by Mexican authorities, international organizations, intergovernmental groups or authorities of other countries, of persons linked or probably linked to operations with resources of illicit origin, terrorism, its financing or other illegal activities.
b. That the information or documentation is not false, altered and that it coincides with the source that gave rise to it.
e) Proof of payment for the evaluation, issued by the evaluating Organization, which, once the application has been accepted, may not be used again. The Participant may only choose one date, one time and one place to present his/her evaluation.
f) The recovery fee for the evaluation shall be $6,500.00 and shall be paid directly to the Evaluating Organization.
REGISTRATION AND EVALUATION PERIODS
If you are ready to start the certification process, you should consider the following dates for participation.
| STAGE | DATE OR TERM |
| Registration and submission of application for the Certificate | From August 9 to September 17, 2021. |
| Application of the evaluation | November 27, 2021 |
| Notification of evaluation results | January 10, 2022 |
Expected benefits:
- Improve compliance with the obligations to which those who perform Vulnerable Activities are subject, which results in a decrease in the imposition of penalties for omission or failure to comply with the obligations in this area.
- Better understanding of the obligations that, as a subject that performs vulnerable activities, must comply with, in order to avoid being used as a vehicle for the commission of the crime of money laundering or any underlying crime.
- To have elements to determine the degree of risk to which it is subject to be used as a vehicle for the possible commission of the crime of money laundering.
- Create legal certainty regarding effective and satisfactory compliance with the LFPIORPI, its Regulations and Rules.
“In TLC Asociados, we develop a multidisciplinary team of experts in audits and risk analysis for consulting and ensuring compliance with foreign trade operations”.
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