La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fortalece el combate a las “factureras” y revoca la autorización de 7 proveedores CFDI
Como parte de las acciones permanentes para garantizar la transparencia y la legalidad fiscal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Órgano Interno de Control (OIC) en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo una auditoría enfocada en la supervisión de los Proveedores de Certificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI). Estas empresas cuentan con la autorización del Estado para coadyuvar en la certificación de las facturas que emiten los contribuyentes en sus actividades comerciales.
Como resultado de dicha fiscalización, se detectó que siete Proveedores de Certificación realizaban operaciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Ante estos hallazgos, la autoridad fiscal ha procedido a revocar la autorización de cinco de ellos, mientras que el procedimiento administrativo para los dos proveedores restantes se encuentra actualmente en curso.
| Nombre comercial | Razón social |
| Facturadoraelectronico.com | Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V. |
| DigiFact | Teledesic Broadband Network, S.A de C.V. |
| FactureYA | Servicios Tecnológicos Avanzados en Facturacion, S.A de C.V |
| EdiFacMx | EDIFACTMX, S.A de C.V. |
| Comercio Digital | Sistemas de Comercio Digital, S de R.L. de C.V. |
Cabe destacar la relevancia de estas acciones, ya que los siete Proveedores de Certificación señalados validan aproximadamente el 20.53 % de la facturación a nivel nacional.
Compromiso con la legalidad y la recaudación justa.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reafirmó que continuará realizando labores de supervisión dentro del ámbito de su competencia. Asimismo, dará seguimiento puntual a los procedimientos correspondientes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial Federal.
Con estas medidas, el Estado mexicano refuerza su estrategia para prevenir y sancionar las operaciones fiscales simuladas (conocidas comúnmente como “factureras”), combatiendo frontalmente la evasión fiscal para asegurar una adecuada recaudación y una justa distribución de los recursos en beneficio del pueblo de México.
“En TLC Asociados desarrollamos un equipo multidisciplinario de expertos en auditorías y análisis de riesgos para asesorar y promover el cumplimiento en operaciones de comercio exterior”.
Para más información o comentarios sobre esta publicación contacte a:
División de Debido Cumplimiento
TLC Asociados S.C.