Diplomado en Comercio Exterior, Aduanas, Fiscal y Cumplimiento

140 Horas 21 Conferencistas

Conoce los módulos

I. Estructura y evolución de comercio internacional.
Dr. Andrés Rohde

II. Marco jurídico en materia aduanera y su aplicación.
Dr. Octavio de la Torre

III. Fundamentos legales del comercio exterior y su aplicación.
IV. Remedios comerciales y casos prácticos.
Dr. José Manuel Vargas Menchaca

V. Antecedentes de México en el libre comercio.
Dr. Máximo Carvajal

VI. Tratado de libre comercio, certificados y reglas de origen.
Mtro. Moisés Zavaleta

VII. Conceptos jurídicos de la clasificación arancelaria de las mercancías.
Mtro. Francisco Burgoa y el Ing. Enrique Herón Jiménez

VIII. Barreras arancelarias y no arancelarias (regulaciones y restricciones no arancelarias).
IX. Programas de fomentos de la Secretaría de Economía y esquema de certificación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Mtro. Ricardo Méndez

X. Despacho aduanero de mercancías.
Mtro. Andrés Giles y el Mtro. Francisco Allier

XI. Operador Económico Autorizado y C-TPAT.
Mtro. Daniella Martinez y Lic. Karen Anaya

XII. Contratos internacionales, incoterms y arbitraje comercial.
Dr. Juan Ilich Pérez

XIII. Logística funcional y los siete pecados.
Dr. Héctor Díaz

XI. Facultades de comprobación en materia aduanera
Mtro. Alberto Fernández

XV. Medios de impugnación, en materia fiscal de comercio exterior y aduanas.
Dr. Juan Rabindrana

XVI. Delitos, infracciones y sanciones aduaneras.
Dr. Miguel A. Gutiérrez Güereca

XVII. Aspectos contables y fiscales aplicables en materia de comercio exterior y aduanas.
Dr. Jorge Montes

XV. Regulaciones Aduanales de los Estados Unidos (Aduana Americana)
A.A. Adrián González

XIX. Cómo hacer negocios con los países asiáticos, entorno fiscal, aduanero, comercial y cultural.
Dr. Luis Ávila

XX. ISO 37301, fundamentos y puntos clave del Sistema de Gestión de Compliance.
Mtra. Mónica Ortega

Expositores de primer nivel:

Dr. Andrés Rohde Ponce
Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero.

Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado de Especialización en Derecho Fiscal y el grado de Especialización en Derecho Económico y Corporativo, otorgados ambos por la Universidad Panamericana. Ha sido profesor de las asignaturas de Derecho Fiscal y de Derecho Aduanero en diversas universidades públicas y privadas de México y de otros países. Expositor y conferencista internacional invitado por universidades y otras instituciones de educación superior, autoridades y dependencias públicas relacionadas con los temas fiscales y del comercio exterior, organizaciones de profesionales y organismos internacionales.

Dr. Octavio de la Torre
Presidente del Corporativo TLC Asociados

Presidente del Corporativo TLC Asociados. Miembro acreditado del Cuarto de Junto del Sector Privado en la renegociación de los tratados que México es parte. Vicepresidente de la Coordinación Nacional de Síndicos del Contribuyente de CONCANACO SERVYTUR. Fundador y catedrático de Trade & Law College – CUEJ Baja California y Fundador del Consejo Editorial de Trade Law & Customs Magazine, revista especializada en temas de comercio exterior, fiscal y aduanas. Presidente del Comité de Cumplimiento en Comercio Exterior y Aduanas dentro de la World Compliance Association (WCA). Consejero Nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); asimismo, participa en distintos organismos empresariales en el país, entre ellos CANIETI y CANACINTRA.

Dr. José Manuel Vargas Menchaca
Vicepresidente de la Comisión Jurídica de Concamín

Es licenciado (1986), maestro (1989), doctor en Derecho (1992) y especialista en Finanzas Públicas (2013) de la UNAM, donde obtuvo en tres de ellos mención honorífica. 

Actualmente es Consultor en materia de comercio exterior. Ha sido Panelista en tres ocasiones del Capítulo XIX del TLCAN y en un caso de la Corte Internacional de Londres. Coordinador de la mesa solución de controversias del Cuarto de Junto de la renegociación del TLCAN (TMEC) y otros acuerdos comerciales. Presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. de 2018 a la fecha, Vicepresidente de Acuerdos y Tratados Comerciales de la Comisión Jurídica de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) 2015 a la fecha.

Dr. Máximo Carvajal

Obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1966, la Maestría en 1973 y el Doctorado en 1983, obteniendo medalla “Gabino Barreda” con la que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) distingue a los estudiantes con el más alto promedio de su generación. En todos los grados académicos superiores ha obtenido la Mención Honorífica, “Magna Cum Laude”.

Ha recibido más de 315 distinciones, entre las que destacan la medalla “Ad Honorem”, otorgada por la asociación de Colegios de Profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM; la “Gran Cruz de Orden de Honor”, por el Instituto Mexicano de Cultura en el Salón “Adolfo López Mateos” de la Residencia Oficial de los Pinos; la medalla “Mario de la Cueva”, otorgada por el Instituto Mexicano de Cultura y la Federación Nacional  de Abogados.

Dr. Moisés Zavaleta

Director de Estrategia en Consultores Internacionales Ansley, con casi tres décadas de experiencia en temas de comercio internacional.

Como funcionario de la Secretaría de Economía fue líder negociador en materia de acceso a mercados y reglas de origen dentro de diversos procesos de negociación de varios Tratados de Libre Comercio con países de América del Norte, Europa, Asia y América Latina, entre los que destacan: el TLCAN, ahora T-MEC, TLCUEM y la modernización del mismo; y el CPTPP, por sus siglas en inglés, entre otros.

Francisco Burgoa
Coordinador de la Carrera de Comercio Exterior de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Director de Burgoa Consulting.

Especialista en materia de Clasificación Arancelaria con más de 18 años de experiencia y desarrollador de capital humano en el área del conocimiento de Sistema Armonizado con más de 15 años de experiencia en Asociaciones, Centros de Capacitación y Universidades de México.

Ing. Enrique Herón Jiménez Ramírez.
Líder del área de Clasificación Arancelaria en TLC Asociados S.C.

Ingeniero Químico especialista en Comercio Exterior, con diplomados en: Sistemas Aduaneros, Química Arancelaria, Técnicas Aduaneras Internacionales, Administración Directiva y Capacidades Directivas. Se desempeñó como Administrador de Operación Aduanera, Regulación Aduanera y Normatividad Aduanera en la Administración General de Aduanas (AGA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y como Director de Regulaciones y Restricciones no Arancelarias en la Secretaría de Economía. Experto en consultoría y asesoría a empresas manufactureras, exportadoras, importadoras y compañías que brindan servicios relacionados con aduanas y comercio exterior.

Mtro. Ricardo Méndez
Líder de Consultoría

Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por el Tecnológico de Baja California; y en Derecho por la Universidad Humanitas. Maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con la especialidad en asesoría de Cumplimiento Legal y Operación Aduanera. Catedrático de materias especializadas en materia aduanera y de comercio exterior a nivel licenciatura y maestría en diversas universidades del país. Cursó los diplomados en Formación Integral Aduanera y de Comercio Exterior, así como de Administración de Comercio Exterior y Negocios Internacionales.

Mtro. Andrés Giles de Anda
Director General de Asociados en Comercio Exterior y Aduanas, S.C.

Licenciado en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Iberoamericana; y en Derecho por la Universidad Univer. Maestro en Derecho Aduanero por ESCOMEX. Estudió el diplomado en Comercio Exterior y Aduanas. Fue Supervisor de importaciones de insumos para la transformación de alimentos en Mariscos Tito’s; Verificador Aduanal en la Aduana Marítima de Veracruz; Perito Arancelario ante la Administración Regional de Aduanas Golfo-Pacífico y Ministerio Público Federal; Mandatario Aduanal y Gerente de Operación Aduanera en la Agencia Aduanal Soriano y Rivera S. C. Asesor externo e instructor de capacitación a empresas IMMEX. Catedrático en la Universidad Iberoamericana; Universidad de las Californias; Universidad Autónoma de Baja California; y en Centro de Estudios Universidad Xochicalco.

Mtro. Francisco Allier
Representante Legal y Socio en Grupo Aduanero T&A, S. de R.L. de C.V. y Asesor Legal en Coordinadora de Transportes y Asesoría Aduanal S.C.

Licenciado en Ciencias Aduanales y Comercio Exterior por el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Maestro en Derecho Aduanero por la Escuela Superior de Comercio Exterior (ESCOMEX). Cuenta con el Diplomado en Legislación Aduanera por el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Fue Auxiliar Administrativo en Ecco Servicios de Personal S.A. de C.V.; Capturista en Agencia Aduanal Beatriz Palazuelos Valdez; Encargado de importaciones y exportaciones PITEX en Maxray México; y Documentador en Asesores Internacionales América, S.C., y en Prestadora de Servicios y Asesoría Aduanal, S.C. Conferencista a nivel nacional de la cátedra “Importación y Exportación”. Tiene diversos cursos entre los que destacan: Análisis a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior 2003 por el Grupo Isselin Cardona; Seminario de Comercio Exterior y Aduanas por CANIETI-SHCP-SE ; Seminario de Aduanas por CANIETI-SHCP-CAAAREM; Simposium de Comercio Exterior por CANIETI; y Ley Aduanera 2000 por AAAAIME A.C

Mtra. Daniella Martinez
Directora General de TLC Magazine México.

Licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, tiene diversos estudios de posgrado entre los que se pueden mencionar Planeación Estratégica, Liderazgo, Finanzas, Mercadotecnia y Comunicación, y Educación por casa de estudio como la Universidad Anáhuac, ITESM, ITAM y Harvard. Logró certificaciones de Project Management por el Project Management Institute; Certificación de Auditor Líder en ISO9000 y Auditor ISO28000 para Seguridad en la Cadena de Suministro.
Con mas de 20 años de exitosa trayectoria, actualmente es Directora General del Proyecto TLC Magazine México.

Lic. Karen Anaya Mendoza
Líder de Certificaciones y Seguridad en la Cadena de Suministro-OEA de TLC Asociados.

Lic. En Relaciones Internacionales egresada de la Universidad Autónoma de Baja California,
donde participó en un Intercambio Académico en la Facultad de Negocios Internacionales de la Universidad de Karlstad en Suecia.
Se desempeñó en el área de logística en la industria maquiladora, colaborando activamente en certificación y cumplimiento de C-TPAT e ISO9001.
Cuenta con un Diplomado de Comercio Exterior para la Operación Aduanera de las Empresas IMMEX. Adicionalmente cursó un Diplomado en Comercio Exterior, Aduanas y Contabilidad Aduanera por Trade & Law College.

Dr. Juan Ilich Pérez
Titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en la Republica 
Mexicana

Doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California, ha cursado diplomados en la Academia Internacional de Derecho Internacional de la Haya, Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Buenos Aires, Universidad de Chile y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Licenciado en Derecho por la UABC y la Universidad de Salamanca, actualmente se desempeña como titular del área legal y de compliance para la empresa Samsung SDS en la República Mexicana, y es miembro del Consejo Directivo del Business Alliance for Secure Commerce en EU y colaborador del proyecto Justice in Mexico de la Universidad de San Diego.

Dr. Héctor Díaz
Director de Logística y operación aduanera en AJH Consultores S.C.

Licenciado en Comercio Internacional egresado de la Escuela Superior de Comercio Internacional, con 25 años de experiencia en el comercio exterior, 15 de ellos laborando en la empresa Mattel donde ha colaborado en diferentes posiciones. Catedrático en la Escuela Superior de Comercio Internacional. Miembro del “Comité Nacional de Obstáculos Técnicos al Comercio” de la Secretaría de Economía; y del “Comité Nacional de Logística” del Consejo Mexicano de Comercio Exterior. Ha participado en el Comité Técnico Nacional para la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas en la Dirección General de Normas. Conferencista de asuntos de comercio internacional en diferentes universidades de México

Mtro. Alberto Fernández
Ex Administrador Central de Auditoría de Comercio Exterior

Licenciado en Comercio Internacional, egresado del Instituto de Enseñanza e Investigación Superior en Comercio Internacional, Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, A.C., ha cursado los Seminarios sobre Técnicas Aduaneras Internacionales, en Madrid España; sobre Fiscalización Tributaria, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; sobre Asistencia Técnica en Valoración Aduanera OMC, en Ginebra, Suiza, así como diversos diplomados en la UNAM y en el ITAM, todos correspondientes a Derecho Fiscal y Comercio Exterior; en Gestión de Riesgo en Aduanas impartido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en conjunto con el INDES; y el taller sobre reglas de origen impartido por el BID.

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García
Rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos

Es Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM en las materias de Derecho Procesal Fiscal y Derecho Aduanero; Doctor en Derecho con mención honorífica, por el Instituto de Desarrollo Jurídico; Licenciado y Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; Master in international business: Especialidad en Derecho Aduanero Internacional en Madrid, España.
Es autor de los libros: “Procesos y Procedimientos Fiscales y Aduaneros” (Editorial CUEJ), “Manual Práctico Amparo Indirecto vs Embargo Precautorio de Mercancías” (Editorial CENCOMEX), “Derecho Aduanero Mexicano” segunda edición (Editorial Porrúa), y Derecho Procesal Fiscal y Aduanero (TAX Editores).
Reconocido por la revista Estrategia Aduanera como uno de los “Principales Asesores de Comercio Exterior” en los años 2015, 2016, 2017 y 2018; miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero; miembro del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Mtro. Adrian Gonzalez
Agente Aduanal de Estados Unidos

Licensed US Customs Broker (Agente aduanal de los Estados Unidos) con más de 10 años de experiencia. Posee un MBA de EGADE Business School y licenciatura por el Tecnológico de Monterrey, Es consultor en comercio internacional apoyando a diferentes empresas en el cumplimiento regulatorio de importaciones y exportaciones, así como la certificación de origen, valoración, el desempeño de los customs brokers y otros aspectos importantes del cumplimento aduanal. También es presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de los Estados Unidos del área de McAllen / Pharr TX, la MVCBA

Dr. Luis Ávila
Director del Centro de China – Baja California.

Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Maestro en Economía  Mundial por la Southwestern University of Finance and Economics  y Doctor en Estudios del Desarrollo Global por la Universidad Autónoma de Baja California. Síndico del contribuyente ante el Servicio de Administración Tributaria. Perito Traductor del Idioma Chino Mandarín certificado por el Gobierno del Estado de Baja California  en 2018. Coordinador del área de impuestos en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, Baja California. Experiencia laboral en el campo de precios de transferencia en Crowe Gossler.  Reconocimiento al perfil deseable del  Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). Reconocimiento de excelencia académica por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos. Profesor tiempo completo en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Baja California y en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos en nivel licenciatura y posgrado en las asignaturas derecho fiscal, planeación fiscal y financiera, estadística y probabilidad, matemáticas financieras, finanzas Internacionales y tratados internacionales. Locutor en el programa de radio Check-in que se transmite por XEUT-AM. 

Mtra. Mónica Ortega
Secretaria General en World Compliance Association Capítulo México

Licenciada en Derecho Especialista en Compliance y Gobierno Corporativo, Maestra en Desarrollo del Potencial Humano y Organizacional. Socia del área Legal y Compliance en Temanova, consulto de Gobierno Corporativo (identificación, evaluación y tratamiento de riesgos); ISO 19600, 37301 (Sistema de Gestión de Cumplimiento) 37001, (Sistema de Gestión Anti soborno), ISO 31022 Riesgos Legales, Integridad Empresarial, Especialista en Derecho Corporativo, Coach Ontológico, Consultora en Desarrollo de Talento y Cultura Organizacional, formación de líderes, comunicación colaborativa, especialista en gestión de conflictos y resistencia al cambio.