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Como es sabido por Ustedes, el 30 de agosto de 2013 se publicó la Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Que el 24 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a los formatos oficiales para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables con la finalidad de simplificar dichos formatos y evitar trámites innecesarios que lleguen a afectar el normal desarrollo de sus actividades.
El día de hoy (17 de agosto) fue publicada la resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013, ello, se señala en la publicación, con la finalidad de dar certeza jurídica respecto al tiempo de respuesta en los trámites de alta y registro que lleven a cabo quienes realicen Actividades Vulnerables y en la aceptación o rechazo de la designación del representante encargado del cumplimiento, así como de incluir en los formatos la precisión de la categoría de Actividad Vulnerable prevista en el artículo 17, fracción I de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En la citada publicación se reforman (I) el artículo 3 y (II) el Anexo “A” de la Resolución por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013 en el Diario Oficial de la Federación y sus modificaciones.
Lo anterior con la finalidad que sea tomado en consideración para el debido cumplimiento de las obligaciones que derivan de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y evitar sanciones cuantiosas por simples trámites administrativos.
No se omite señalar que TLC Asociados proporciona a sus clientes (Agentes Aduanales) y demás personas interesadas en este tema delicado, asesoría especializada en la materia, inclusive les proporciona el “Manual de Políticas mínimas que tienden a identificar clientes, usuarios, beneficiarios que realizan actividades vulnerables”, así como el acompañamiento en el llenado de los formatos exigidos por la mencionada Ley.
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Like many of you know, on August 30th, 2013, the Resolution that issues the official format for the registration of those who carry out vulnerable activities, emitted by the Financial Intelligence Unit was published.
On July 24th, 2014, the modification for the official formats for the registration of those who carry out vulnerable activities was published in the Official Journal of the Federation for the purpose of simplifying such formats and avoid unnecessary processes that could affect the regular development of its activities.
Today (17 August) the resolution that modifies the diverse that issues the official format for the registration of those who carry out vulnerable activities, published on August 30th, 2013, was published according to the publication for the purpose of giving legal certainty in regards to the response time in the registration processes that are carried out by those who perform Vulnerable Activities and in the acceptance or rejection of the representative responsible for the compliance´s designation, as well as, including in the formats the precision of the category of Vulnerable Activity indicated in the article 17, section I of the Federal Law for the Prevention and Identification of Illegal Origin Operations.
In the mentioned publication, (I) the article 3 and (II) the Annex “A” of the Resolution that issues the official format for the registration of those who carry out Vulnerable Activities, published on August 30th, 2013, in the Official Journal of the Federation and its modifications.
This for the purpose of being taken into consideration for the due compliance of the obligations that derive from the Federal Law for the Prevention and Identification of Illegal Origin Operations, and avoid heavy sanctions for simple administrative processes.
It is important to mention that TLC Asociados provides to its clients (Customs Agents) and other persons interested in this delicate topic, specialized consultancy in the matter, it even provides the “Minimum Policies Guidebook that tends to identify clients, users, and beneficiaries that carry out vulnerable activities”, as well as the accompaniment in the filling of the formats demanded by the mentioned Law.
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